CDD is booming!

CDD is booming! Forse boetes van een aantal grootbanken hebben geleid tot een toenemende vraag naar CDD-specialisten. Maar wat is CDD eigenlijk en wat doet een CDD-specialist?

CDD staat voor Customer Due Diligence en bevat het onderzoek naar de integriteit van een klant. Als analist begin je meestal door transacties te monitoren of paspoortcontroles uit te voeren. Heb je hier ervaring mee opgedaan, dan kun je uitgebreidere analyses gaan maken, en bijvoorbeeld MKB-bedrijven gaan beoordelen. Vervolgens leer je grote organisaties met complexe bedrijfsstructuren te beoordelen. Je vraagt documentatie op, zoals organogrammen en KvK uittreksels, en maakt op basis hiervan diepgaande analyses en risico-inschattingen van een klant. De risicoscore bepaalt vervolgens of een klant nogmaals beoordeeld moet worden. Wanneer een score niet past binnen het risicobeleid van de bank, kan besloten worden om geen relatie aan te gaan met de klant, of een bestaande relatie te beëindigen.

Door onder andere verscherpte wet- en regelgeving is de verwachting dat de vraag naar CDD-specialisten nog zeker enkele jaren zal toenemen. Benieuwd naar wat RSG voor opdrachtgevers en kandidaten kan betekenen op het gebied van CDD? Neem dan contact op met Michael McGourty via michael.mcgourty@rsg.nl of 06-51833360.

Lees ook

Artikel Audit Magazine 10 nr2 2017 – Frank Vrolijk

Voor het eerste nummer in februari 1997 van Operational Auditor, de voorganger...

Lees meer

RSG Finance organiseert event in Lindehof Nuenen

RSG Finance heeft op 21 juni 2017 een succesvol event georganiseerd bij...

Lees meer

10-jarig jubileum RSG Finance

RSG Finance B.V. viert in oktober 2017 haar 10-jarig jubileum.

Lees meer